Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», «Общество»), место нахождения: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д. 75, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 30.01.2018 г. (протокол № 2/18 от «31» января 2018 года) созвано внеочередное Общее собрание акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) на 30 марта 2018 г.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 30 марта 2018 г.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-этаж, конференц-зал.
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров - «12» часов «00» минут по местному времени.
Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 30 марта 2018 года с «10» часов «00» минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 марта 2018 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 05 февраля 2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 16-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 28 февраля 2018 г. по 29 марта 2018 г., а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
Реестродержатель: Акционерное общество «Новый регистратор», лицензия 045-13951-000001 от 30.03.2006 года, без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Совет директоров ПАО «ДВМП»