Личный кабинет MY FESCO
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Вернуться к списку публикаций
29 / 06 / 17

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство".

Место нахождения общества:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.

Вид общего собрания акционеров:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания:

27 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров):

 

 

 

 

02 июня 2017 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

 

Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченные лица регистратора:

Тархов Станислав Анатольевич, Герасименко Мария Михайловна

Председатель общего собрания:

Исуринс Александрс

Секретарь общего собрания:

Коржевская Анжела Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1.         Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

2.         Об  избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

3.         Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год.

4.         Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5.         О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.         Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):

26 561 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):

26 561 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):

22 026 265 767

 

Наличие кворума:

есть (82,926315%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

22 023 258 867

 

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1.

Магомедов Зиявудин Гаджиевич

2 454 978 236

 

2.

Боуд Клайв Денис

2 461 667 754

 

3.

Базылев Сергей Александрович

2 455 266 604

 

4.

Исуринс Александрс

2 454 552 354

 

5.

Кузовков Константин Валентинович

2 455 009 104

 

6.

Маммед Заде Лейла

2 454 547 854

 

7.

Хеллман Стивен

2 461 668 253

 

8.

Швец Дмитрий Владимирович

2 455 126 773

 

9.

Успенский Андрей Маркович

2 369 752 304

 

«Против»

0

 

«Воздержался»

 648 000

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1 620 000

 

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО «ДВМП»:

1.         Магомедов Зиявудин Гаджиевич

2.         Боуд Клайв Денис

3.         Базылев Сергей Александрович

4.         Исуринс Александрс

5.         Кузовков Константин Валентинович

6.         Маммед Заде Лейла

7.         Хеллман Стивен

8.         Швец Дмитрий Владимирович

9.         Успенский Андрей Маркович

 

2.         Об  избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 447 362 863

 

Наличие кворума:

есть (82,926315%)

Итоги голосования по кандидату:

1.         Дьячков Иван Михайлович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 447 362 863

 

2 447 098 763

 

0

 

69 000

 

 113 000

 

82 100

 

%

100,000000

99,989209

0,000000

0,002819

0,004617

0,003355

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

2.         Когут Павел Павлович

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 447 362 863

 

2 447 040 763

 

4 000

 

69 000

 

 167 000

 

82 100

 

%

100,000000

99,986839

0,000163

0,002819

0,006824

0,003355

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Максимов Алексей Никитич

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 447 362 863

 

2 447 089 763

 

4 000

 

69 000

 

 118 000

 

82 100

 

%

100,000000

99,988841

0,000163

0,002819

0,004822

0,003355

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4.         Попов Станислав Владимирович

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 447 362 863

 

2 447 085 763

 

4 000

 

69 000

 

 122 000

 

82 100

 

%

100,000000

99,988678

0,000163

0,002819

0,004985

0,003355

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5.         Трантин Игорь Борисович

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 447 362 863

 

2 447 085 763

 

4 000

 

69 000

 

 122 000

 

82 100

 

%

100,000000

99,988678

0,000163

0,002819

0,004985

0,003355

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

 

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»:

1.         Дьячков Иван Михайлович

2.         Когут Павел Павлович

3.         Максимов Алексей Никитич

4.         Попов Станислав Владимирович

5.         Трантин Игорь Борисович

 

3.         Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 447 362 863

 

Наличие кворума:

есть (82,926315%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 447 362 863

 

2 447 136 763

 

45 000

 

52 000

 

47 000

 

82 100

 

%

100,000000

99,990761

0,001839

0,002125

0,001920

0,003355

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

 

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

1.            Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2.            Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

 

4.         Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 447 362 863

 

Наличие кворума:

есть (82,926315%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 447 362 863

 

2 444 749 252

 

1 627 311

 

 857 200

 

47 000

 

82 100

 

%

100,000000

99,893207

0,066492

0,035025

0,001920

0,003355

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.

 

5.         О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

2 447 362 863

 

Наличие кворума:

есть (82,926315%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 179 922 163

 

2 179 649 963

 

6 000

 

 266 200

 

 107 500

 

 267 333 200

 

%

100,000000

99,987513

0,000275

0,012211

---

---

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

 

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в течение одного года с даты получения согласия между ПАО «ДВМП» и любым из следующих лиц, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (сделках):
1.            ПАО «ВМТП». Заинтересован Единоличный исполнительный орган (Президент) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления лица, являющегося стороной по сделке  - Наблюдательном совете ПАО «ВМТП».

2.            ООО «Фирма «Трансгарант». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «Фирма «Трансгарант», лица, являющегося стороной по сделке.

3.            ООО «ФИТ». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «ФИТ», лица, являющегося стороной по сделке.
4.            ООО «ВАТ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ВАТ», лиц, являющегося стороной по сделке.

5.            ООО «ФЕМСТА» Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ФЕМСТА», лица, являющегося стороной по сделке.

6.            ООО «ПортЭкспресс-ДВ» Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ПортЭкспресс-ДВ», лица, являющегося стороной по сделке.

7.            ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», лица, являющегося стороной по сделке.

8.            ЗАО «Портофлот». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ЗАО «Портофлот», лица, являющегося стороной по сделке.

9.            ООО «Транспортная группа ФЕСКО». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «Транспортная группа ФЕСКО», лица, являющегося стороной по сделке.

10.          ООО «М-Порт». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «М-Порт», лица, являющегося стороной по сделке.

11.          ООО «ФЕСКО-ЕРЦ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «ФЕСКО-ЕРЦ», лица, являющегося стороной по сделке.

12.          ООО «Национальная контейнерная компания». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Национальная контейнерная компания», лица, являющегося стороной по сделке.

13.          ООО «ТГ Логистика». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «ТГ Логистика», лица, являющегося стороной по сделке.

14.          АО «ТРАНСКОМ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ТРАНСКОМ», лица, являющегося стороной по сделке.

15.          АО «Порт-Актив». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «Порт-Актив», лица, являющегося стороной по сделке.

16.          ПАО «ТрансКонтейнер». Заинтересованы члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органе управления (члены Совета директоров) ПАО «ТрансКонтейнер», лица, являющегося стороной по сделке.

17.          АО «Русская тройка». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) АО «Русская тройка», лица, являющегося стороной по сделке.

18.          ТОО «ТИС ИНТЕРТРАНС». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ТОО «ТИС ИНТЕРТРАНС», лица, являющегося стороной по сделке.

19.          ООО «Порт-Телеком». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Телеком», лица, являющегося стороной по сделке.

20.          ООО «Порт-Контракт». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Контракт», лица, являющегося стороной по сделке.

21.          ООО «Порт-Транс». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Транс», лица, являющегося стороной по сделке.

Указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть заключены на следующих условиях:

Предмет сделки (сделок): купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований;

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка:  не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;

Срок каждой сделки: не превышает 5 (Пять) лет;

Процентная ставка: в пределах Ключевой ставки Банка России на дату заключения сделки, увеличенной на 7 (Семь) % годовых.

 

6.         Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

2 447 362 863

 

Наличие кворума:

есть (82,926315%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 179 878 163

 

2 179 541 865

 

 188 200

 

 148 098

 

 151 500

 

 267 333 200

 

%

100,000000

99,984573

0,008634

0,006794

---

---

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

 

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные ПАО «ДВМП» 25.11.2016 г., на следующих условиях:


1.1.         Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией Triton Container International Limited


1. Стороны:

- ПАО «ДВМП» - Гарант;

- FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель;

- Triton Container International Limited – Лизингодатель.


2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга.


3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г.


4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США.


5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией:

 

Номер договора

Дата договора

FSCX

01.01.2007

FSCX02

01.07.2004

FSCX14 - 100000

01.10.2006

FSCX15 - 100000

01.01.2007

FSCX16 - 100000

01.01.2008

FSCX17 - 100000

01.07.2012

FSCX18 - 100000

01.10.2012

FSCX19 (100000-800000)

01.04.2013

FSCX71 (100000&200000)

01.11.2007

FSCX26

01.06.2004

FSCX27

01.09.2006

FSCX34

01.08.2007

FSCX54

01.05.2013

 

1.2.         Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией TAL International Container Corporation.

 

1. Стороны:

- ПАО «ДВМП» - Гарант;

- FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель;

- TAL International Container Corporation – Лизингодатель.


2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга.


3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г.


4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США.


5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией:

 

Номер договора

Дата договора

MPCY10S010

01.03.2007

MPCY10X001

01.03.2007

MPCY10X002

01.11.2007

MPCY11S

01.07.2013

MPCY11S001

01.07.2013

MPCY11S002

01.07.2013

MPCY11T001

01.03.2007

MPCY11T002

01.03.2007

MPCY12S

01.02.2013

MPCY12S001

01.02.2013

MPCY12T

01.08.2010

MPCY13S

01.07.2013

MPCY13T

01.03.2007

MPCY14S001

01.11.2014

MPCY14S002

01.11.2014

MPCY14S003

01.08.2016

MPCY14T

01.03.2007

MPCY14T001

01.03.2007

TPCY19S-600000

26.07.2016

TPCY19S-800000

01.11.2016

Председатель общего собрания                 подпись                                                 /А. Исуринс/

 

Секретарь общего собрания                       подпись                                                 / А.Ю. Коржевская/