Личный кабинет MY FESCO
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП», состоявшемся 29.06.2015 г.

Вернуться к списку публикаций
03 / 07 / 15

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП», состоявшемся 29.06.2015 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство»

(далее – Общество)

 

Полное фирменное наименование

общества:                                                                        Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство".

Место нахождения общества:                                 109028, г. Москва, наб. Серебряническая, д.29.

Почтовый адрес, по которому могли

направляться заполненные бюллетени:            Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова дом 30, строение 1 (ОАО «ОРК» - счетная комиссия).

Вид общего собрания:                                               Годовое.

Форма проведения общего собрания:                 Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания:                     29 июня 2015 г.

Место проведения общего собрания:                  г.Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП».

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:                  12 мая 2015 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                      Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".

Место нахождения регистратора:                         107996 г. Москва ул. Буженинова д. 30 строение 1.

Уполномоченные лица регистратора:                Кошечкин Дмитрий Александрович, Степина Татьяна Владимировна.

Председатель общего собрания:                            Председатель Совета директоров ОАО «ДВМП» Шайдаев Марат Магомедович (назначен решением Совета директоров ОАО «ДВМП», протокол №1 от 30.04.2015 г.).

Секретарь общего собрания:                                  Руководитель направления корпоративно-правовых отношений  Юридического департамента ОАО «ДВМП» Красильникова Мария Валентиновна (назначена решением Совета директоров ОАО «ДВМП», протокол №1 от 30.04.2015 г.).

Повестка дня общего собрания

1.         Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2014 год.

2.         Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.

3.         Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года.

4.         О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.

5.         Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

6.         Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».

7.         Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2015 год.

8.         Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции.

9.         Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

10.      Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

11.      Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем.

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 293 659 498

 

79 522

 

 213 959 600

 

37 116

 

42 100

 

%

100,00

91,46

0,00

8,53

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «ДВМП» за 2014 год.

 

2.         Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 293 742 636

 

10 500

 

 213 953 600

 

31 000

 

40 100

 

%

100,00

91,47

0,00

8,53

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДВМП», в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.

 

3.         Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 293 052 694

 

 589 744

 

 214 064 298

 

31 000

 

40 100

 

%

100,00

91,44

0,02

8,54

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года не распределять.

 

4.         О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 292 666 594

 

1 024 542

 

 214 009 600

 

31 000

 

46 100

 

%

100,00

91,42

0,04

8,53

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не выплачивать (не объявлять).

 

5.         Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):

26 561 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):

26 561 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):

22 570 000 524

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

22 546 243 782

 

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1.

Боуд Клайв Денис

2 761 816 196

 

2.

Грапенгейcсер Ханс Густав Якоб

1 283 781 960

 

3.

Изосимова Наталья Вадимовна

2 726 140 096

 

4.

Магомедов Зиявудин Гаджиевич

2 691 566 191

 

5.

Каяшев Владимир Анатольевич

2 761 428 368

 

6.

Шайдаев Марат Магомедович

2 761 441 566

 

7.

Швец Дмитрий Владимирович

2 761 650 567

 

8.

Шохин Дмитрий Александрович

2 763 119 765

 

9.

Успенский Андрей Маркович

2 030 212 869

 

«Против»

 579 150

 

«Воздержался»

2 167 848

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

20 909 844

 

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ДВМП»:
1.            Боуд Клайв Денис           
2.            Грапенгейcсер Ханс Густав Якоб             
3.            Изосимова Наталья Вадимовна 
4.            Магомедов Зиявудин Гаджиевич              
5.            Каяшев Владимир Анатольевич
6.            Шайдаев Марат Магомедович   
7.            Швец Дмитрий Владимирович   
8.            Шохин Дмитрий Александрович
9.            Успенский Андрей Маркович     

 

6.         Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

1.         Вид Татьяна Вильгельмовна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 293 389 486

 

69 750

 

 213 900 100

 

 325 400

 

93 100

 

%

100,00

91,45

0,00

8,53

0,01

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

2.         Тимофеева Ирина Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 293 360 386

 

71 850

 

 213 904 100

 

 348 400

 

93 100

 

%

100,00

91,45

0,00

8,53

0,01

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Шамкуть Артур Викторович

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 293 295 386

 

79 850

 

 213 926 100

 

 383 400

 

93 100

 

%

100,00

91,45

0,00

8,53

0,02

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4.         Трантин Игорь Борисович

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 293 303 386

 

73 850

 

 213 924 100

 

 383 400

 

93 100

 

%

100,00

91,45

0,00

8,53

0,02

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5.         Смирнов Денис Владимирович

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 293 392 386

 

71 850

 

 213 902 100

 

 318 400

 

93 100

 

%

100,00

91,45

0,00

8,53

0,01

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ДВМП»:

1.         Вид Татьяна Вильгельмовна

2.         Тимофеева Ирина Анатольевна

3.         Шамкуть Артур Викторович

4.         Трантин Игорь Борисович

5.         Смирнов Денис Владимирович

 

7.         Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 293 643 764

 

68 122

 

 213 947 850

 

31 000

 

87 100

 

%

100,00

91,46

0,00

8,53

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

 

8.         Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 231 262 147

 

62 310 867

 

 214 060 722

 

56 000

 

88 100

 

%

100,00

88,97

2,48

8,54

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «ДВМП» в новой редакции.

 

9.         Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 199 773 842

 

93 852 544

 

 214 025 350

 

39 000

 

87 100

 

%

100,00

87,72

3,74

8,53

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

 

10.      Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 507 777 836

 

2 197 661 659

 

93 856 544

 

 216 141 533

 

31 000

 

87 100

 

%

100,00

87,63

3,74

8,62

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

 

11.      Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

2 951 250 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 951 250 000

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

2 507 777 836

 

Наличие кворума:

есть (84,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 951 250 000

 

2 199 707 370

 

93 944 544

 

 214 003 822

 

35 000

 

 443 559 264

 

%

100,00

74,53

3,18

7,25

0,00

15,03

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ДВМП» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с 29 июня 2015 г. до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2015 г., стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных юридических лиц: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»; Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант», предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований, предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из которых, не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей; срок каждой сделки не превышает 3 (Три) года, процентная ставка - в пределах 11% (Одиннадцать процентов) годовых. Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров  ОАО «ДВМП».

 

Председатель общего собрания                 /ПОДПИСЬ/                                       Шайдаев М.М. /

Секретарь общего собрания                       /ПОДПИСЬ/                                       Красильникова М.В. /