Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ОАО «ДВМП»), место нахождения: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29, сообщает, что решением Совета директоров ОАО «ДВМП» от 30.04.2015 г. (протокол № ___ от «30» апреля 2015 года) созвано очередное Общее собрание акционеров (далее по тексту – собрание) в форме совместного присутствия (очное).
Дата проведения собрания - «29» июня 2015 года;
Время открытия собрания - «12» часов «00» минут.
Время начала регистрации участников собрания: «29» июня 2015 года с «10» часов «00» минут.
Место проведения собрания: г.Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, 30, строение 1 (ОАО «ОРК» - счетная комиссия).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.
3) Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».
7) Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2015 год.
8) Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 12 мая 2015 года.
Информационные материалы для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам: г. Москва, Серебряническая набережная, 29, 2-й этаж, с 29 мая по 28 июня 2015 года в рабочее время с 10 часов до 16 часов 30 минут, тел. (495) 926-80-00 доб. 11047; г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, кабинет 101б, с 29 мая по 28 июня 2015 года в рабочее время, тел. (423) 252-10-74, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», лицензия 10-000-1-00314 от 30.03.2004 года, без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Совет директоров ОАО «ДВМП»