Switch to english
Бесплатный номер по России: 8 (800) 23-444-99
Личный кабинет
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль
Личный кабинет
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль

Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, отвечающим за общее руководство его деятельностью. Совет директоров определяет стратегию Общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов, за эффективностью системы внутреннего контроля и за процессом управления рисками Общества. Совет директоров действует в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества. Порядок работы Совета директоров определен в Положении о Совете директоров ПАО «ДВМП», утвержденном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» в июне 2014 года. В отчетном периоде с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года состоялось 25 заседаний Совета директоров, на которых всего было рассмотрено 205 вопросов повестки дня. Всего проведено 7 очных и 18 заочных заседаний.

В 2015 году Совет директоров принимал решения по основным вопросам деятельности Общества, а также осуществлял контроль выполнения менеджментом поставленных перед Компанией целей посредством регулярного рассмотрения и обсуждения отчетов Президента о результатах деятельности Общества, а также отчетов о выполнении поручений Совета директоров. Совет директоров утвердил целевые значения ключевых показателей эффективности менеджмента Общества и отчеты об их достижении. В 2015 году Советом директоров был принят ряд важных решений, касающихся формирования исполнительных органов и ряда ключевых назначений, по рекомендации Совета директоров был вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Устав Общества в новой редакции, который предусматривал значительное расширение полномочий Совета директоров в целях более тщательного контроля совершаемых Обществом и его подконтрольными лицами сделок, ключевых назначений, предусмотренных Уставом корпоративных действий. Бюджетный процесс в Обществе также проходил под контролем Совета директоров, и бюджет на 2016 год был утвержден в установленный срок.

Совет директоров обеспечивал независимость деятельности внутреннего аудита, осуществлял мониторинг рисков Общества и его подконтрольных и зависимых лиц. С этой целью Совет директоров ежеквартально рассматривал отчеты Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков о проделанной работе, рассматривал и утверждал корпоративные карты существенных рисков по состоянию на соответствующий период, мероприятия по управлению такими рисками.

Важную роль в обеспечении эффективной деятельности Совета директоров в 2015 году играли комитеты, созданные при Совете директоров. Их деятельность заключалась в предварительном рассмотрении вопросов и материалов, выносимых на заседания Совета директоров, подготовке аналитических заключений и предложений, выполнении поручений Совета директоров, разработке проектов, что позволило повысить уровень принятия решений Советом директоров Общества. Цели, задачи, компетенция и порядок работы комитетов определены соответствующими положениями о комитетах Совета директоров.


МагомедовЗиявудин Гаджиевич
Председатель Совета директоров
БазылевСергей Александрович
БоудКлайв Денис
ИсуринсАлександрс
КузовковКонстантин Валентинович
Маммед ЗадеЛейла
УспенскийАндрей Маркович
ХеллманСтивен
ШвецДмитрий Владимирович

Правовое и техническое обеспечение проведения заседаний Совета директоров Общества и его комитетов в течение 2015 года осуществляла Секретарь Совета директоров — Красильникова М. В.

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Правление действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Правлении, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Президент является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью. Президент избирается Советом директоров Общества. В своей деятельности Президент подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, действует без доверенности от имени Общества в рамках законодательства Российской Федерации, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Президенте ПАО «ДВМП», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, действует в интересах акционеров и подотчетна Общему собранию акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

Внешний аудитор ежегодно выбирается по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации и проводит независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров.

Аудитором Общества на 2015 год Годовым Общим собранием акционеров было избрано АО «КПМГ».

Департамент внутреннего аудита, контроля и анализа рисков осуществляет функцию внутреннего аудита в целях обеспечения органов управления достоверной и полной информацией о деятельности Общества. Департамент проводит работу, направленную на повышение эффективности и результативности корпоративного управления, бизнес-процессов, снижение затрат, сохранности и рационального использования активов, соблюдения принципов корпоративного управления.

Департамент в своей деятельности руководствуется Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП».

Ревизионная комиссия

  • Беляков Олег Петрович
  • Когут Павел Павлович
  • Максимов Алексей Никитич
  • Попов Станислав Владимирович
  • Трантин Игорь Борисович