Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП»), место нахождения: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д. 75, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15.05.2017 г. (протокол № 48 от «15» мая 2017 года) созвано годовое Общее собрание акционеров (далее по тексту – собрание) в форме Собрания.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров - «27» июня 2017 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-этаж, конференц-зал.
Время проведения годового Общего собрания акционеров - «12» часов «00» минут по местному времени.
Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 27 июня 2017 года с «10» часов «00» минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 02 июня 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год.
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 06.06.2017 по 26.06.2017 года, а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, кабинет 101б, тел. (423) 252-10-74.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
Реестродержатель: Акционерное общество «Новый регистратор», лицензия 045-13951-000001 от 30.03.2006 года, без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Совет директоров ПАО «ДВМП»