Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП»), место нахождения: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д. 75, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 19.04.2018 г. (протокол № 11/18 от «20» апреля 2017 года) созвано годовое Общее собрание акционеров (далее по тексту – собрание) в форме Собрания.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров - «28» июня 2018 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-этаж, конференц-зал.
Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2018 года с «10» часов «00» минут по местному времени.
Время проведения годового Общего собрания акционеров - «12» часов «00» минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 04 июня 2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2018 год.
4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год.
5) Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2017 год.
6) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год.
7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 07.06.2018 по 27 июня 2018 года, а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
Реестродержатель: Акционерное общество «Новый регистратор», лицензия 045-13951-000001 от 30.03.2006 года, без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Совет директоров ПАО «ДВМП»