Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП»), место нахождения: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д. 75, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 26.04.2016 г. (протокол № 20 от «29» апреля 2016 года) созвано годовое Общее собрание акционеров (далее по тексту – собрание) в форме собрания (совместного присутствия).
Дата проведения собрания - «29» июня 2016 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-этаж, конференц-зал.
Время открытия собрания - «12» часов «00» минут.
Время начала регистрации участников собрания: 29 июня 2016 года с «10» часов «00» минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «ОРК» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 16 мая 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2015 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2015 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
6) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2016 год.
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ДВМП» в будущем.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 27 мая 2016 по 28 июня 2016 года, а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, кабинет 101б, тел. (423) 252-10-74.
Реестродержатель: Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», лицензия 045-13952-000001 от 30.03.2004 года, без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Совет директоров ПАО «ДВМП»