На повестке дня прошедшего годового собрания стояли следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
В собрании приняли участие акционеры и их представители, обладающие 82,71% размещенных голосующих акций Общества.
Большинством голосов акционеров был утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ДВМП» за 2004 год.
По итогам производственно-финансовой деятельности за 2004 год прибыль, остающаяся в распоряжении ОАО «ДВМП», составила 1 042 696 тыс. рублей и решением общего годового собрания акционеров распределена следующим образом:
- В Фонд развития производства направлено 1 031 934 тыс. рублей,
- В Резервный фонд предприятия направлено 9 371 тыс. рублей,
- Вознаграждение членам Совета директоров Общества 1 391 тыс. рублей,
По итогам работы Общества за 2004 финансовый год большинством голосов акционеров принято решение дивиденды не начислять.
Из шестнадцати вынесенных на голосование кандидатур, в Совет директоров ОАО «ДВМП» были избраны 9 человек, в том числе:
Амбросов Евгений Николаевич – Генеральный директор ОАО "ДВМП",
Крайников Алекандр Васильевич – Директор по персоналу, Административный директор ООО «Промышленные инвесторы»,
Лихачев Максим Васильевич – Глава представительства компании PromInvestors Management Limited в Москве,
Мурашова Антонина Борисовна – Директор по финансовому контролю ООО «Промышленные инвесторы»,
Поваренкин Симан Викторович – Председатель Совета директоров ООО «Промышленные инвесторы»,
Ротенберг Игорь Аркадьевич – Вице-президент ОАО «Российские железные дороги»,
Рубинский Кирилл Юрьевич – Старший Вице-президент по корпоративным финансам ООО «Промышленные инвесторы»,
Старков Андрей Краснославович – Заместитель директора Департамента структурного реформирования Министерства транспорта РФ,
Фрадков Петр Михайлович – Заместитель Генерального директора по новым проектам ОАО «ДВМП».
В Ревизионную комиссию ОАО "ДВМП" избраны:
Бруй Ольга Михайловна – Специалист Контрольно-ревизионного управления ООО «Промышленные инвесторы»,
Губченко Владимир Анатольевич – Руководитель группы проектов ООО «Промышленные инвесторы»,
Кулешова Елена Анатольевна – Начальник отдела управленческого учета и отчетности ФЭД,
Максимов Денис Сергеевич – Специалист департамента транспорта Администрации Приморского края,
Червяков Максим Леонидович – Начальник отдела налогообложения Бухгалтерского департамента ОАО «ДВМП».
Аудиторами Общества на 2005 год утверждены компании: ООО «Моор Стивенс Си Ай Эс», ЗАО «Прайс Уотерхаус Куперз», аудиторская фирма «КПМГ», ЗАО «Делойт энд Туш».
По пункту 8 повестки дня специализированным большинством голосов было принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества. По пункту 9 большинством голосов было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета Директоров.